Структуры владельцев «Промсвязьбанка» подали новый иск к ЦБ

Promsvyaz Capital B.V. подал иск к Национальному банку, следует из данных картотеки дел в абитражном суде. Структура братьев Ананьевых пробует признать действия Банка России незаконными. Это второй иск от компаний банкиров в адрес регулятора.

От Ананьевых к Набиуллиной

Конфликт Ананьевых и Нацбанка начался в декабре прошлого года. Первоначально, регулятор "настойчиво попросил", чтобы банк доначислил 100 млрд руб. резервов. Тогда специалисты подчернули, что сумма для организации неподъемная. Через пару дней затем "Промсвязьбанк" попал под санацию.
Осенью 2017 года банк на 50,03% принадлежал Promsvyaz Capital B.V., подконтрольному Алексею и Дмитрию Ананьевым. 11,7% принадлежало Европейскому банку реконструкции и развития, 10% – НПФ "Будущее", 8,5% – МКБ, 6,1% – НПФ "Сафмар", 3,8% – НПФ "Доверие", 3,2% – ООО "Левит" Леонида Михельсона и Леонида Симановского, 1,9% – банку "Петербург" и 4,4% – другим миноритариям.
Банк "Восстановление" под санацию не попал. Эта кредитная организация согласно данным, которые банк предоставил в Национальный банк, на 52,7% принадлежит Promsvyaz Capital B.V., 2,5% – ПАО "Промсвязьбанк", 9,4% – банку "Петербург", 8,4% – Wipasena Holding ЛТД, 5% – Nordan Limited, 2,9% – Skiberti Limited, 2,7% – Minga Management Limited и 6,4% – миноритариям.
Не обращая внимания на отсутствие санкций в отношении "Восстановления", с 18 декабря братья Ананьевы могут голосовать лишь 10% акций (из 52,7%), предписание Нацбанка связано с санацией "Промсвязьбанка". Помимо этого, Ананьевым было рекомендовано реализовать банк. Наибольший пакет голосов получил "Промсвязьбанк", который контролируется Фондом консолидации финсектора.

Что касается приближения срока, за который подобающа измениться структура акционерного капитала, так же, как и прежде нет никаких причин считать, что предписание Банка России не будет выполнено в срок. Мы рассчитываем, что наступление ясности по этому вопросу даст комфорт рейтинговым агентствам…"

– глава банка "Восстановление" Марк Нахманович

26 января 2018 года

Движение Нацбанка

После начала санации Национальный банк объявил, что сделки, проведенные незадолго до начала оздоровления организации, были незаконными. Регулятор собирался их проверить, и предать данные в прокуратуру.
В итоге регулятор, представляя интересы "Промсвязьбанка", подал иски, пробуя оспорить сделки с ценными бумагами на 32 млрд руб. и $505 млн. Ответчиками по делу № А40-14824/2018 стали акционеры "Восстановления" – Wipasena Holding, Skiberti Limeted, Nordan Limited, Promsvyaz Capital B.V. и один из обладателей "Промсвязьбанка" – Bimersano Services ЛТД. Претензии также предъявляются к Atna Capital Management Investment, Polarima Investments, Fintailor investments, Peters не Investment и Carrison corporate limited.
В последних числах Января суд решил наложить арест на средства компаний в качестве обеспечительной меры. Мера распространилась на акции "Восстановления", которые принадлежали Nordan Limited, Skiberti Limited, Wipasena Holding ЛТД и Bimersano Services ЛТД. Под арест попали средства на 60,8 млрд руб., находящиеся на счетах в филиале "Промсвязьбанк-Кипр". Суд заморозил счета Promsvyaz Capital B.V., Nordan Limited, Atna Capital Management Investments Limited, Skiberti Limited, Bimersano Services ЛТД, Wipasena Holding ЛТД, Polarima Investments ЛТД, Garrison Corporate Limited и Fintailor Investments Limited. Fintailor Investments Limited подал ходатайство о частичном снятии ареста, пока суд его не рассмотрел.
Помимо этого, в картотеке появился иск к Minga Management Limited (обладатель 2,7% акций "Восстановления) на 7 млрд руб. (дело № А40-12811/2018). В феврале суд наложил арест на финансовые средства Minga Management в размере 7,39 млрд руб.

Ананьевы против ЦБ

Массовый арест акций "Восстановления", и родных к "Промсвязьбанку" структур совпал с тремя исками к Национальному банку.
Первым выступил банк "Восстановление": заявление подано 12 февраля (дело № А40-25217/2018), организация пробует оспорить решение Банка России о привлечении к административной ответственности, совещание назначено на 29 марта.
Следующий иск к регулятору 14 февраля подал сам "Промсвязьбанк" (дело № А40-27909/2018), в качестве третьего лица по делу проходит Фонд консолидации финсектора. В этот же день с тем же ответчиком и третьим лицом иск подал Promsvyaz Capital B.V. (дело № А40-28048/2018) с заявлением о признании решений и действий (бездействий) незаконными. Эти два дела не приняты к производству.

Регистрация кандидатов на пост президента закончилась

ЦИК завершила прием подписей от кандидатов и готовится сформировать их финальный перечень. Об этом поведала журналистам глава комиссии Элла Памфилова.
Подписи сдали 6 человек: Ксения Собчак, которая выдвигается от партии "Гражданская инициатива", Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Владимир Владимирович Путин (как самовыдвиженец), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный альянс"). Еще двое кандидатов – Владимир Жириновский и Павел Грудинин – были зарегистрированы и без подписей, в силу того, что выдвинувшие их партии занимают места в государственной думе.
Так, на президентских выборах 18 марта 2018 года у россиян будет выбор из восьми кандидатов либо меньше. Окончательного перечня пока нет, в силу того, что ЦИК еще предстоит проверить предоставленные подписи.
Совсем перечень кандидатов сформируется к 10 февраля.
До процедуры сбора подписей избирком допустил еще шестерых претендентов, но они не принесли подписные страницы. Это Михаил Козлов от "Партии соцзащиты", Станислав Полищук ("Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу"), самовыдвиженец Владимир Михайлов, Ирина Волынец ("Народная партия России"), Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых") и Наталья Лисицына ("Российский объединенный трудовой фронт"). Все они не смогли собрать достаточное количество подписей.
Еще один кандидат на пост президента, защитница прав человека Екатерина Гордон смогла собрать необходимое число подписей, но не стала их подавать в ЦИК и одна сняла свою кандидатуру, сказав, что не будет принимать участие в фарсе.
Если судить по изучениям ВЦИОМ, больше всего Россиян поддерживают Владимира Владимировича Путина (69%), на втором месте Грудинин с 7,2% опрошенных, на третьем – Жириновский, у него 5,9%. Опрос проводился 26–28 января.

Суд засекретил спор "Сухого" со Сбербанком о законности сделки с опционами

Судебное слушание по делу о недействительности сделки барьерного валютного опциона между "Сухим" и Сберегательным банком пройдет в закрытом режиме. Такое решение приняла судья Арбитражного суда Москвы Залина Битаева. Непонимание судебной практики тормозит сделки с производными денежными инструментами, передает РБК.
Иск подала в прошедшем сезоне прокуратура Москвы, согласно точки зрения которой условия сделки отрицательно скажутся на интересах страны в оборонной сфере. Истец представляет в суде Росимущество, поскольку 76% акций АХК "Сухой" принадлежит Объединенной авиастроительной компании, которая на 91% принадлежит Росимуществу.
В 2016 году суд запретил Сбербанку списывать средства с расчетного счета концерна "Сухой", выполняющего гособоронзаказы. Помимо этого, с предприятия запрещалось требовать долги до окончания суда. Сбербанк подавал апелляцию и кассацию, но решения инстанций сошлись.

По условиям сделки, Сбербанк имел возможность "настойчиво попросить" с "Сухого" погасить все кредиты в один момент, что имело возможность бы привести к провалу компании. Ежегодная чистая прибыль "Сухого" меньше обязательств, следует из материалов суда. А концерн является наибольшим оборонным предприятием.

Дума приняла закон о блокировке иностранных СМИ

За один день депутаты провели два чтения законопроекта, приравнивающего зарубежные СМИ к иностранным агентам. Так в малейшие сроки Россия подготовила зеркальный ответ Америке, которая вынудила российские СМИ RT и Sputnik пройти регистрацию в качестве иноагентов.
Новый закон появился в России за пять дней. 10 ноября спикер Государственной думы Вячеслав Володин поставил вопрос перед парламентариями: будет ли Россия как-то реагировать на вмешательство Америки в деятельность наших журналистов.
Поправки в закон о СМИ внесли сразу во второе чтение, добавив их к другой инициативе, которая уже рассматривается в государственной думе. Так за один день эта инициатива прошла сразу два чтения. Предполагается, что в скором будущем ее одобрит Совет Федерации и подпишет президент. Закон вступит в силу сразу после этого.
Иностранные СМИ в случае признания их иностранными агентами будут функционировать так же, как НКО-иноагенты.
Депутаты растолковали, что закон ни за что не коснется российских средств массовой информации, он является только зеркальным ответом США.
С текстом законопроекта № 275060-7 "О внесении изменений в статьи 104 и 153 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 6 Закона РФ "О средствах массовой информации" возможно ознакомиться тут.

Британские власти сняли с россиянина обвинения в кибермошенничестве – СМИ

Обвинения в причастности к кибермошенничеству, выдвинутые против россиянина Абдурахмана Базаева, сняты, информирует в понедельник издание Court News UK.

По данным издания, власти Англии обвиняли Базаева в попытке оказать помощь группе хакеров похитить 2 миллиона фунтов, применяя кибератаки большого уровня. Считалось, что он выполнял роль рассыльного и посредника, работавшего на своего сводного брата Вугара Моллачиева.
Как утверждает издание Daily Mail, хакерская группировка из России установила контроль над сетью частных компьютеров посредством особых программ — ботов. Загружая вирусы на зараженные устройства, группировка похищала с банковских счетов деньги и направляла их на свои счета. Потом деньги перенаправлялись в другие страны, включая Россию.
Прокуратура думает, что за три года мошенники смогли получить 1,8 миллиона фунтов, полученные в следствии атак на три компании, и что они обсуждали замыслы атак против еще 33 потенциальных целей.
Помимо Моллачиева, другими фаворитами группы были также названы Аслан Абазов и Аслан Гергов. Базаев свою причастность к правонарушению отрицал.

Суд решил, может ли обезьяна владеть авторскими правами

Мартышка сделала фотографии на камеру английского фотографа Дэвида Слейтера, и ему пришлось обосновывать в суде, что он имеет права на оказавшиеся снимки. Суд продолжался пару лет и в итоге стал стороником человека в этом необыкновенном деле. Об этом сказала зоозащитная организация PETA.
В суд от имени мартышки подали зоозащитники, которые уверены в том, что, раз мартышка направила на себя объектив и надавила на кнопку, то она и является автором фотографии. Фотограф, чью камеру применяла макака, с этим не дал согласие. "Конечно, авторские права на фотографию принадлежат мне, – аргументирует он. – Я позаботился о фоне и освещении, выбрал линзу, обработал готовое изображение. Мысль моя, и я приложил к ней много усилий", – говорит Слейтер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американская история: как мартышку желали признать автором фотографии

Сперва судья решил, что авторское право на фотографию нельзя приписать ни человеку, ни мартышке. Разбирательство дошло до апелляционной инстанции, в которой стороны пришли к договоренности: Слейтер получает авторские права на снимок и обязуется отдавать четверть дохода на защиту животных.

ВС РФ подтвердил отказ кришнаитам в иске на 27 млн руб к властям Москвы

Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ столичному обществу сознания Кришны в иске о взыскании 26,8 миллиона рублей со властей столицы за снос культового сооружения и жилых помещений неподалеку от метро Динамо, сказали РАПСИ в суде.

ВС отказал обществу сознания Кришны в передаче кассации в судебную коллегию по экономическим спорам. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2016 года отказал религиозной организации в соответствующем иске. Кришнаиты требовали компенсацию за снос построек в размере 25,8 миллиона рублей, и 1 миллион рублей морального ущерба. Выводы первой инстанции поддержали апелляция и кассация.
По данным следствия, в феврале 2004 года власти столицы и религиозная организация заключили контракт безвозмездного срочного пользования земельным наделом по адресу Ленинградский проспект, владение 39. Срок действия договора истек в конце 2004 года.
В 2012 году префектура Северного административного округа Москвы "настойчиво попросила" высвободить земельный надел. Савеловский райсуд удовлетворил соответствующее заявление. В феврале 2014 года в рамках аккуратного производства был осуществлен снос спорных строений.
"Права истца на спорное имущество ничем не обоснованы, равно как и фактическое несение истцом затрат на возведение и демонтаж указанных объектов", — говорится, например, в решении арбитража Москвы.

Выборы 2017 года спровоцировали серию отставок

Валерий Сараев, глава Саратова, ушел в отставку из-за нарушений на выборах 10 сентября, информирует ТАСС. О более масштабных кадровых перестановках в регионах говорит РБК ссылаясь на осведомителя, близкий к Кремлю.
Выборы 10 сентября продемонстрировали рекордно низкую явку. В Москве проголосовать пришли 12,01% избирателей. ЦИК критических нарушений, которые имели возможность бы воздействовать на пересмотр результатов, не отметил (см. "Явка на выборах 10 сентября стала рекордно низкой").
Глава горадминистрации Саратова Валерий Сараев нарушения в городе воспринял достойными собственной отставки. Об этом решении сказал врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев 11 сентября. 10 сентября на одном из участков для голосования города случилась драка между членами избиркома. Других важных нарушений согласно данным Главы местного избиркома Павла Точилкина не установлено.
Как сказало РБК, отставка Сараева – не последняя, но последующие будут связаны не с нарушениями. Как изданию сказал кремлевский источник, успех снова назначенных глав регионов на выборах говорит о запросе населения на "обновление" существующего состава губернаторов. Проститься с креслом могут до 10 госслужащих. Согласно данным канала "Ливень", серия отставок начнется с главы Омской области Виктора Назарова. Согласно точки зрения федерального центра, он не может подготовить регион к президентским выборам 2018 года, отмечает канал.

Услуги перевозки пассажиров по государственному контракту не облагаются НДС

Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com
Министр финаннсов России объяснил, что , если по условиям государственного либо муниципального договора исполнитель обязан осуществлять перевозки пассажиров и багажа по установленным государственным либо муниципальным органом стоимостям (тарифам), и предоставлять льготы по провозной плате категориям граждан, имеющим право на такие льготы в соответствии с законами и иными правовыми актами, то работы, связанные с осуществлением систематических перевозок по регулируемым тарифам, освобождаются от налогообложения НДС. Соответственно, выручка, полученная исполнителем от госзаказчика не включается в налоговую базу по НДС.

Наряду с этим суммы НДС, предъявленные исполнителю при приобретении товаров, применяемых для операций по реализации транспортных услуг, включаются в цена таких услуг и вычету не подлежат (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России от 30 августа 2017 г. № 03-07-07/55561).

Отметим, что осуществление систематических перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается при помощи заключения уполномоченным органом аккуратной власти субъекта РФ либо уполномоченным органом местного самоуправления или иным государственным либо муниципальным клиентом государственных либо муниципальных контрактов (ст. 14 закона от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ "Об организации систематических перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и муниципальным наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законы РФ").

Наряду с этим предметом государственного либо муниципального договора является исполнение юрлицом, ИП, с которыми заключен государственный либо муниципальный договор, работ, связанных с осуществлением систематических перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными государственным либо муниципальным клиентом.

Так, исполнитель в рамках государственного либо муниципального договора практически предоставляет услуги пассажирам по перевозке с применением тарифов, установленных органом аккуратной власти субъекта РФ либо уполномоченным органом местного самоуправления, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в соответствии с правилами этими органами.

Определить, зависит ли форма оплаты транспортных услуг на освобождение от НДС, возможно в "Энциклопедии решений. Налоги и взносы" интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на трое суток безвозмездно!

Со своей стороны список операций, не подлежащих налогообложению НДС (освобождаемых от налогообложения) нормативно установлен (ст. 149 Налогового кодекса). Так, не подлежат налогообложению НДС услуги по перевозке пассажиров муниципальным пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в частности маршрутного). В целях данной статьи к услугам по перевозке пассажиров муниципальным пассажирским транспортом общего пользования относятся услуги по перевозке пассажиров по единым условиям перевозок пассажиров по единым тарифам за проезд, установленным муниципальными органами власти, в частности с предоставлением всех льгот на проезд (подп. 7 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Соответственно, суммы НДС, предъявленные исполнителю при приобретении товаров (работ, услуг), применяемых для операций по реализации работ (услуг), освобождаемых от налогообложения этим налогом в соответствии с подп. 7 п. 2 ст. 149 НК РФ, включаются в цена таких работ (услуг) и вычету не подлежат (подп. 1 п. 2 ст. 170 НК РФ).

Подходит срок уплаты страховых взносов за август 2017 года

Freephotographer / Shutterstock.com
Не позднее 15 сентября страхователи, осуществляющие страхование работников от несчастных случаев на производстве и опытных болезней, должны уплатить страховые взносы в ФСС России за август 2017 года (п. 4 ст. 22 закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и опытных болезней"; потом – Закон № 125-ФЗ). Об этом напоминает и наш календарь бухгалтера, который мы рекомендуем сохранить в закладки, чтобы не пропустить и другие сроки уплаты налогов и сборов, и представления налоговых деклараций и расчетов.
Отметим, что страхователем является юрлицо любой организационно-правовой формы, в частности иностранная организация, осуществляющая свою деятельность на территории РФ и нанимающая тут россиян, или физлицо, нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и опытных болезней (ст. 3 Закона № 125-ФЗ).
Одновременно с этим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и опытных болезней подлежат (ст. 5 Закона № 125-ФЗ):

• физлица, выполняющие работу на основании трудового соглашения, заключенного со страхователем;
• физлица, осужденные к лишению свободы и завлекаемые к труду страхователем;
• физлица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, предметом которого являются исполнение работ либо оказание услуг, договора авторского заказа, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и опытных болезней, в случае если в соответствии с указанными контрактами клиент обязан уплачивать страховщику страховые взносы (ст. 5 Закона № 125-ФЗ).

Помимо этого, до 15 сентября включительно организации, ИП и физлица должны уплатить страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование за август 2017 года (п. 3 ст. 431 Налогового кодекса).

Добавим, что плательщиками страховых взносов по данному виду страхования являются (ст. 419 НК РФ):

• организации, ИП, и физлица, не являющиеся ИП, создающие выплаты и иные вознаграждения физлицам;
• ИП, юристы, медиаторы, нотариусы, занимающиеся личной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке личной практикой, не создающие выплаты и иные вознаграждения физлицам.

Наряду с этим, в случае если плательщик относится в один момент к нескольким категориям, то он исчисляет и уплачивает страховые взносы раздельно по каждому основанию (п. 2 ст. 419 НК РФ).

Приостановлено взыскание 1,8 млрд руб с контролировавших "Дальнюю степь" структур

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд приостановил выполнение определения о взыскании по заявлению управляющего ООО "Дальняя степь" (ранее было подконтрольно фонду Hermitage Capital, который управляет Уильям Браудер) с HSBC Management (Guernsey) Limited (также контролировало заявителя) и ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" 1,8 миллиарда рублей, говорится в материалах дела.

Ходатайство о приостановлении определения Арбитражного суда Калмыкии о взыскании было направлено ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)". Взыскание приостановлено до вынесения апелляцией судебного акта по этому делу.
Республиканский арбитраж 4 августа привлек HSBC Management (Guernsey) Limited и "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" к субсидиарной ответственности в виде взыскания 1,8 миллиарда рублей.
В определении суда говорится, что применение контролирующими лицами своих возможностей в отношении ООО "Дальняя степь" стало причиной прекращению хозяйственной деятельности компании и невозможности погасить имеющуюся задолженность по кредиту, и к банкротству компании. Банк обжаловал в апелляции определение первой инстанции.
Суд 7 сентября 2016 года отказал в удовлетворении заявления управляющего о привлечении экс-гендиректора ООО Елены Филипченковой к субсидиарной ответственности. Согласно точки зрения управляющего, Филипченкова совершила действия, результатом которых стала несостоятельность (банкротство) должника. В частности, она давала распоряжения (платежные поручения) ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)" о перечислении финансовых средств с расчетного счета "Дальней степи".
Арбитраж 21 марта 2016 года продлил конкурсное производство в отношении должника. Ходатайство Ноготкова о продлении срока банкротства мотивировано "отсутствием завершения всех мероприятий конкурсного производства должника и необходимостью привлечения контролирующих ООО "Дальняя степь" лиц к субсидиарной ответственности". Как следует из дела и пояснений сторон, "на текущий момент по объективным причинам не представляется вероятным завершить конкурсное производство, потому, что появилась необходимость привлечения контролирующих ООО "Дальняя степь" лиц к субсидиарной ответственности".
Суд 9 сентября 2015 года по заявлению управления ФНС РФ по республике Калмыкия отменил определение суда от 22 октября 2007 года о завершении конкурсного производства в отношении ООО. Также 27 ноября 2015 года было удовлетворено ходатайство бывшего управляющего должника Александра Долженко об освобождении его от должности.
Налоговое управление представило в арбитражный суд протокол допроса обвиняемого Долженко. В документе говорится, что он не выполнил полностью все мероприятия конкурсного производства в отношении ООО "Дальняя степь". Помимо этого, налоговый орган говорит, что "согласно представленной следствием информации Долженко будучи конкурсным управляющим ООО действовал недобросовестно, с корыстной заинтересованностью, в целях личного обогащения, тем самым совершая преступные деяния".
Уголовные дела управления
Как ранее информировал РАПСИ юрист Александр Антипов, Браудеру предъявлен ряд обвинений по экономическим правонарушениям, таким как преднамеренное банкротство, уклонение от уплаты налогов и невыполнение обязанностей налогового агента. Антипов объявил, что выделение и расследование выделенного дела в отношении Браудера происходило в малейшие сроки, то есть в период с 8 по 17 февраля 2017 года. Наряду с этим ни обвиняемый, ни защита не уведомлялись подобающим образом о ходе следствия по делу.
Ранее Тверской райсуд Москвы уже выдавал санкцию на заочный арест Браудера в рамках дела о хищении акций "Газпрома". Но Браудер является подданным Англии, в связи с чем страна отказалась выдать его России.
В июле 2013 года Браудер был осужден на 9 лет в России по "делу Магнитского". Судом и следствием установлено, что юрист фонда Сергей Магнитский, осуществляя деятельность в области общего аудита и оказывая услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета клиентам филиала компании Firestone Duncan, в интересах обвиняемого в период с 1997 года по 2002 год создал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, применяя ООО "Дальняя степь" и ООО "Сатурн инвестменс", находившиеся под управлением Hermitage Capital. В отношении Магнитского дело было прекращено в связи с его смертью в СИЗО в ноябре 2009 года.
Следственный комитет предъявил обвинение Магнитскому. Его обвиняли в "уклонении от уплаты налогов с организации в очень большом размере" (часть 2 статьи 199 УК РФ, санкция предусматривает до шести лет лишения свободы). Следствие думает, что Магнитский и Браудер создали криминальную схему оптимизации налогов, зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", в следствии чего бюджет РФ недополучил более 500 миллионов рублей.
Браудеру обвинение предъявлено заочно — в России он не был с 2005 года. Браудер, который заявлен в интернациональный розыск, заявлял, что не собирается выплачивать задолженность по налогам в размере 500 миллионов рублей, потому, что не имеет претензий от налоговых органов.

Как наказать за опоздание на работу

Любой из нас хотя бы раз опаздывал на работу. Опоздание может быть связано со множеством причин, как уважительного характера, так и в связи с тем, что работник просто недисциплинирован. Что такое опоздание на работу по Трудовому кодексу РФ? Какие последствия для работника может повлечь задержка на работу? Как верно работодателю оформить использование взысканий? На эти вопросы вам окажет помощь ответить материал PPT.ru.

На одну минуту задержался сотрудник либо на пару часов, связана такая задержка с уважительной причиной либо нет, в соответствии с ТК РФ он нарушил трудовую дисциплину.


Что считается опозданием на работу, Трудовой кодекс не определяет. Исходя из этого любой приход на работу позднее времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка, является опозданием.


ТК РФ устанавливает виды и порядок применения взысканий за нарушение трудовой дисциплины независимо от причины проступка. Так, в соответствии со ст. 192 ТК РФ, работодатель в праве применить к опоздавшему следующие виды действия:

• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям.

Принципиально важно! Наличие в ст. 192 НК РФ формулировки "в праве" говорит о том, что использование перечисленных действий на сотрудника является правом, а не обязанностью работодателя.

Пошаговый алгоритм применения мер к опоздавшему сотруднику

Опоздание на работу влечет за собой ответственность вплоть до увольнения (в случае если ранее работник уже подвергался дисциплинарным взысканиям и опоздания злостен ) (ст. 193 ТК РФ). Но это весьма трудоемкое в оформлении мероприятие. Порядок действий работодателя заключается в следующем.


Шаг 1. Зафиксировать факт опоздания. Унифицированной формы документа для этого нет. Возможно сделать в виде акта, служебной либо докладной записки.





Шаг 2. "настойчиво попросить" растолковать причины. Данное воздействие может быть оформлено приказом.





Для дачи пояснений у работника имеется 2 дня (ст. 193 ТК РФ). Если он откажется давать объяснения, работодателю нужно будет составить акт в присутствии свидетелей, подтверждающих факт отказа от предоставления объяснений. Таковой отказ не помешает применить дисциплинарное взыскание. В случае если у работника имеется уважительная причина опоздания на работу, в его интересах составить объяснительную записку с указанием причин и приложить подтверждающие документы.


Шаг 3. Рассмотреть объяснения и решить о мерах дисциплинарного взыскания. Выбирая наказание, необходимо учитывать тяжесть проступка и события, при которых он был совершен, и предшествующее поведение работника, его отношение к труду.


На объяснительной начальник ставит резолюцию, которая включает в себя фамилии, инициалы исполнителей, содержание поручения, срок выполнения, подпись и дату. Пример резолюции приведен в примере.





Принципиально важно! Трудовое законодательство не содержит списка уважительных причин неисполнения либо ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей, исходя из этого найти, была причина уважительной либо нет, работодатель должен самостоятельно.


Шаг 4. Издать Приказ о дисциплинарном взыскании, в случае если объяснения сотрудника признаны начальником неуважительными.


С приказом работника нужно ознакомить под роспись не позднее трех рабочих дней со дня его выпуска. В случае его отказа ознакомиться с приказом работодатель образовывает акт об отказе в ознакомлении. Приказ о вынесении замечания либо выговора может составляться в свободной форме. В случае если же в качестве наказания избрано увольнение, необходимо издать Приказ о расторжении трудового договора (применять либо нет унифицированную форму Т-8 — решать вам).


В трудовую книжку делается запись лишь , если к сотруднику применено дисциплинарное взыскание в форме увольнения (ст. 66 ТК РФ).

Возможно ли опоздавшего лишить премии?

Возможно, в случае если в локальном нормативном акте организации, устанавливающем систему премирования, это предусмотрено. При таких условиях в положении о премировании непременно должны быть установлены условия и порядок, в частности документального оформления, в соответствии с которыми размер премии может быть уменьшен или работник может быть лишен премии вполне.

Сроки и другие условия

Наказание за нарушение дисциплины может использоваться лишь в течение одного месяца со дня, когда стало известно о нарушении, и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка. Шестимесячный срок предусмотрен для обстановок, когда проступок не был найден в течение месяца.


За любой дисциплинарный проступок может быть применено лишь одно дисциплинарное взыскание. К примеру, запрещено за опоздание работнику вынести выговор и расторгнуть трудовой контракт.


Принимая решение о дисциплинарном взыскании, работодателю следует в первую очередь оценить значимость такого сотрудника для деятельности предприятия, фактический ущерб, нанесенный таким сотрудником деятельности организации в следствии опоздания. Помимо этого, следует учитывать, что неприменение мер к одному сотруднику может привести к тому, что остальные посчитают соблюдение правил внутреннего распорядка предприятия необязательным. Исходя из этого, в случае если весьма необходимый для организации сотрудник имеет привычку опаздывать, целесообразнее установить ему особенный, ненормированный график работы.

---

Пример докладной записки

Скачать

Пример приказа

Скачать

Пример резолюции

Скачать

Арбитраж рассмотрит заявление о несостоятельности банка "Резерв"

Арбитражный суд Челябинской области назначил на 12 октября рассмотрение заявления Центробанка (ЦБ) РФ о признании банкротом банка "Резерв", говорится в материалах дела.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Резерв" 9 августа в связи с неисполнением кредитной организацией законов , регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов регулятора.
ЦБ отмечал, что в течение последних нескольких месяцев деятельность банка "Резерв" была сопряжена с повышенными кредитными рисками. В этой связи надзорный орган много раз направлял в адрес банка требования о доформировании соответствующих резервов. Согласно данным ЦБ, в июне-июле этого года в рамках надзорных мероприятий регулятором распознаны операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами вызывающего большие сомнения качества.
Агентство по страхованию вкладов сказало 22 августа о начале выплат страхового возмещения вкладчикам челябинского банка, размер которого будет равна примерно 1,3 миллиарда рублей.
По данным отчетности, по величине активов на 1 июля "Резерв" занимал 415 место в банковской системе РФ.

Размеры ставок по микрокредитам могут сократить

Yulia Grigoryeva/ Shutterstock.com
Министр финаннсов России представил для независимой антикоррупционной экспертизы закон¹, ограничивающий сумму процентов, неустойки и штрафов, которые могут быть взысканы в рамках микрокредитного договора сроком до года. С целью этого документом предполагается дополнить ст. 5 закона от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" новой ч. 7.1.
В частности, планируется установить, что условиями договора микрокредита должен быть предусмотрен запрет на начисление и взимание кредитором процентов согласно соглашению, неустойки (штрафа, пеней) и использование к заемщику иных мер ответственности до полного выполнения обязательств согласно соглашению потребительского кредита (займа) и выплат неустойки, , если сумма процентов и штрафных санкций согласно соглашению достигнет полуторакратного размера суммы потребительского кредита.
Помимо этого, предлагается уточнить, что условие договора с указанным запретом должно быть указано на первой странице микрокредитного договора перед изложением личных условий договора.
Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершится 1 сентября.
Напомним, что ранее Министр финаннсов России выступил с инициативой ввести для нелегальных кредиторов уголовную ответственность.

Государственной дума приняла закон о запрете анонимных мессенджеров

Chinnapong / Shutterstock.com
Начиная с 1 января будущего года, идентификация пользователей мессенджеров будет происходить через "привязку" учетной записи к абонентскому номеру. Так, операторы интернет-мессенджеров будут обязаны передавать сообщения лишь идентифицированных пользователей. За принятие соответствующего закона¹ в третьем чтении проголосовали сейчас 373 депутата Государственной думы.

Для предотвращения анонимной передачи сообщений операторам интернет-мессенджеров будет дана возможность самостоятельно идентифицировать пользователей по номеру телефона. Причем порядок идентификации может быть позднее уточнен правительством.

Разработчиков сервисов мгновенных сообщений обяжут также "фильтровать" пересылаемый пользователями запрещенный к распространению контент. Также они должны будут обеспечить конфиденциальность передаваемых сообщений и техвозможность для отказа пользователей от получения сообщений от других абонентов, и передачу электронных сообщений по инициативе государственных органов.

Добавим, что закон² о санкциях за неисполнение разработчиками мессенджеров новых обязанностей, еще находится на дискуссии в государственной думе. За нарушение правил деятельности, предлагается штрафовать граждан на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб., чиновников – на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб., юрлиц – на сумму от 800 тыс. до 1 миллионов рублей.

Добавим также, что Государственной дума сейчас приняла закон о запрете анонимайзеров, разрешающих обходить блокировку запрещенных интернет-сайтов. Также депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие законопроекта о полной легализации рынка SIM-карт методом идентификации всех пользователей мобильной связи.

Что делать, в случае если ФНС заблокировала счет в банке

Заблокировать банковский счет организации сотрудники налоговой службы могут по различным причинам. Как избежать этой неприятности либо разблокировать счет в банке, в случае если это все же произошло?

Федеральная налоговая служба в праве заблокировать либо приостановить операции по расчетному счету плательщика налогов. Ситуации, при которых это быть может, строго регламентированы Налоговым кодексом РФ. Но, как нужно функционировать предпринимателю либо организации, в случае если налоговая заблокировала счет, в законах не сказано. Итак, что же делать в этой непростой ситуации? Мы подготовили инструкцию с примерами того, как возможно быстро и без утрат выйти из аналогичной неприятности и возобновить деятельность. Так как, начиная с 2014 года, открыть второй расчетный счет и перевести на него все операции у плательщика налогов не окажется.

Заблокирован расчетный счет налоговой: причины и следствия

Право ФНС России заблокировать расчетный счет организации найдено в статье 76 Налогового кодекса РФ, которая содержит исчерпывающий список причин, по которым банковские операции могут быть временно приостановлены:

• юрлицо опоздало с предоставлением налоговой декларации в ФНС на 10 рабочих дней со дня окончания срока ее подачи (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ);
• налоговый агент не представил расчет по форме 6-НДФЛ в ФНС в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока его подачи (п. 3.2 ст. 76 НК РФ);
• плательщик налогов не выполнил требование налоговой службы об уплате налога, страховых взносов, пени либо штрафа (п. 2 ст. 76 НК Российской Федерации);
• плательщик налогов, который в силу требований НК РФ обязан представлять отчетность в электронном виде, не передал в налоговую службу электронную квитанцию о приеме документа, полученного от ФНС в электронной форме в срок 6 дней с даты его получения (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК Российской Федерации).

Как следует из письма Министерства финансов от 21.04.2015 N 03-02-08/22548, в число таких документов входят требования о представлении документов и о представлении пояснений, и уведомления о вызове представителей организации в налоговую администрацию.


Помимо этого, операции по счету могут приостановить по причинам, указанным в пункте 10 статьи 101 НК Российской Федерации. В случае если в ФНС решат, что организация не выполняет решение, которое было принято по итогам камеральной либо выездной проверки, по причине того, что совокупная цена его имущества согласно данным бухучета меньше суммы недоимки, пеней и штрафов. Но, в этом случае перед блокировкой счета орган ФНС должен вынести решение об обеспечительных мерах в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) всего имущества такого юрлица.


Сразу нужно заявить, что Пенсионный фонд, ФСС и Росстат не имеют права блокировать банковские счета организаций и ИП. Равняется, как и ФНС в любой другой ситуации нарушений налогового законодательства, таких как несвоевременное предоставление авансовых расчетов либо бухгалтерского баланса. Нет права примеять эту меру и при непредоставлении расчета по страховым взносам. Действительно, этот момент государственные служащие собираются поменять в скором времени: соответствующий закон уже находится на рассмотрении.


Рассмотрим любой случай вероятной блокировки банковского счета организации либо ИП подробнее.

Блокировка расчетного счета за неисполнение требований сотрудников налоговой администрации об уплате налога либо страховых взносов

Эта причина предусмотрена пунктом 2 статьи 76 НК РФ, в котором сказано, что ФНС может сократить банковские операции должника лишь в пределах суммы недоимки, требование об уплате которой ему было выставлено. Блокируются все банковские счета и с них списываются средства до полного погашения недоимки. В случае наличия остатков средств на нескольких заблокированных счетах допустимый лимит может быть превышен.


Пример : У организации появилась недоимка по налогу на прибыль в сумме 5 тысяч рублей, ей было выставлено требование на оплату 7 тысяч рублей с учетом пени. ФНС заблокировала операции по всем банковским счетам этой организации, которых было три. На каждом из заблокированных счетов был остаток в сумме 10 тысяч рублей. Так, под арестом у ФНС оказались не 7 тысяч рублей, заявленные в требовании, а 21 тысяча рублей. Решить эту обстановку возможно лишь методом направления письменного заявления в ФНС до того момента, как недоимка будет списана со счетов в тройном размере.

Блокировка расчетного счета за несвоевременное представление декларации

В случае если плательщик налогов задержался со сдачей любой из деклараций, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, более чем на 10 дней, ФНС в праве сократить все операции по его банковским счетам. Это предусмотрено пунктом 3 статьи 76 НК РФ, и пунктом 6 статьи 6.1 НК РФ. Это право у сотрудников налоговой администрации имеется лишь в отношении непредоставления налоговых деклараций, опоздание со всеми остальными отчетами к таким последствиям не приводит. Счет блокируется вполне, его обладатель не может им распоряжаться полностью. Закон разрешает только проводить платежи, связанные с трудовыми отношениями и уплатой налогов и сборов. Информацию о таких платежах и их очередности приведены в таблице.

Платеж	Очередность платежа
По аккуратным документам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и о взыскании алиментов	Первая очередь
По аккуратным документам о выплате выходных пособий, зарплаты по трудовым контрактам и вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности	Вторая очередь
По перечислению зарплаты работникам (а равняется получение наличных денег для ее выдачи)	Третья очередь
По поручениям ИФНС на перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам и поручениям ПФР либо ФСС на перечисление страховых взносов
По аккуратным документам, предусматривающим удовлетворение других финансовых требований (к примеру, о возмещении материального ущерба)	Четвертая очередь
По уплате налогов, сборов, страховых взносов, и пеней за их несвоевременную уплату и штрафов за нарушение налогового законодательства и законодательства об обязательном социальном страховании	Пятая очередь

Блокировка расчетного счета при отсутствии квитанции о приеме налогоплательщиком электронных документов от ФНС

Возможность сократить операции в банке в случае непредставления в ФНС электронной квитанции о получении документов либо требований действует с 1 января 2015 года. Соответствующие требования предусмотрены в статье 23 НК РФ. Плательщики налогов в шестидневный срок обязаны подтверждать получение от ФНС документов, высылаемых в их адрес. Электронная квитанция может быть послана в налоговую через телекоммуникационные каналы связи при получении следующих документов:

• требования о представлении документов; 
• требования о представлении пояснений; 
• уведомления о вызове в орган ФНС.

ФНС блокирует счет при непредставлении квитанции в течение 6 дней, но, решение может быть вынесено в течение 10 дней после истечения этого срока. Исходя из этого у налогоплательщику остается время исправить оплошность и не допустить блокировку. Счет блокируется вполне. Допускаются обязательные платежи в такой же очередности, как при блокировке за отсутствие декларации.

Как разблокировать расчетный счет, заблокированный налоговой администрацией

Функционировать в случае приостановления операций по банковским счетам необходимо оперативно, потому, что отсутствие возможности полноценно применять денежные ресурсы парализует хозяйственную деятельность организации либо предпринимателя. Среди юристов и налоговых агентов распространена страшилка о том, что снять ограничения весьма сложно и без помощи экспертов не обойтись. На деле все обстоит достаточно просто. Принципиально важно адекватно отреагировать на обстановку и функционировать последовательно и без паники.


Схема действий в каждой из причин введения ограничений похожая. В силу того, что включает всего три серьёзных шага. Результат прямо зависит от скорости и точности выполнения всех действий.


Шаг 1. Выяснение причины, по которой были введены ограничительные меры


В отделении банка, в котором открыт расчетный счет, необходимо узнать на основании какого поэтому решения ФНС были приостановлены операции. Работники кредитной организации должны сказать дату и номер этого документа. Затем необходимо подъехать в орган ФНС и по реквизитам решения уточнить, кем и за что оно было вынесено. Значительно чаще решение доходит до адресата по специализированным каналам связи мало позднее, чем в банк. Выяснение причины таких мер разрешит сократить время на решение проблемы.


Шаг 2. Устранение причины 


В то время как причина, по которой наступили столь неприятные последствия, известна, необходимо ее стремительнее устранить. В случае если существовала недоимка по налогу, ее необходимо погасить. В случае если была задержка с декларацией, отчет нужно направить в ФНС. При отсутствии электронной квитанции, ее нужно передать, в один момент выполнив все требования из документа, которого она касалась. Об устранении причин непременно нужно как возможно скорее известить ФНС.


В случае если ограничительные меры связаны с несдачей отчета либо сдачей его в неправильном формате (на бумаге вместо ТКС), то необходимо оформить подключение к одному из спецоператоров связи для сдачи отчетности электронно. К примеру, отправку отчетности от компании Бухсофт Онлайн, возможно подключить за 1-2 дня.


Шаг 3. Информирование ФНС об устранении нарушения


В большинстве случаев разблокировка происходит в течении 24 часов после того как инспекция получит деньги в бюджет или требуемые отчеты либо документы. Для гарантии возможно обменяться с ФНС электронными документами (к примеру, имеется персональный ключ либо организация пользуется услугами особых посредников)  и проинформировать инспекцию о том, что нарушение устранено.  Статьей 76 НК РФ установлены такие большие сроки снятия ареста со счетов плательщика налогов:

• при недоимке - на следующий рабочий день после получения выписки банка об уплате налога и пеней по требованию;
• при отсутствии декларации - на следующий рабочий день после предоставления декларации либо расчета 6-НДФЛ или документов, подтверждающих их подачу ранее по срокам;
• при отсутствии квитанции о приеме электронных документов - на следующий рабочий день после передачи квитанции в ФНС и представления истребованных документов.

До введения специализированных каналов электронной связи разблокировка счетов занимала больше времени, в силу того, что решение ФНС в банк о снятии ограничений доставлялось курьерами. Сейчас в отношениях ФНС с банками плательщики налогов не задействованы и обмен данными занимает считанные минуты.

Вероятные сложности

1. Недоимка погашена, а операции не возобновились


Отличие во времени между поступлением и совершением платежа финансовых средств в бюджет может быть около 3 дня. Ускорить процесс разблокировки возможно методом представления в ФНС доказательств совершения уплаты налога. Это могут быть выписка из банка либо оригинал платежного поручения с отметкой банка.


2. Счет заблокирован в одном банке, а другой банк отказал в открытии счета


До 2014 года при блокировке счета в одном банке возможно было открыть другой счет и работать через него. Сейчас банкам не разрещаеться открывать новые расчетные счета тем ИП и организациям, у которых приостановлены операции по действующим счетам. Исходя из этого придется все равно ликвидировать причину.

Брак нижегородцев-калек по зрению будет произведён регистрацию – ЗАГС

Пара калек по зрению подала обращение о регистрации брака еще в первых числах Июня в Дзержинске, церемония избрана на указанную ими дату, сказала РИА Новости в пятницу начальник ГУ ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

СМИ информировали, что юный паре отказывали в регистрации брака по причине того, что они не могли сами подписаться на документах. Решить проблему внесли предложение посредством нотариуса и других лиц — рукоприкладчиков, которые сумеют расписаться за пару. Позднее в ЗАГСе Дзержинска дали согласие принять обращение. Прокурорская служба Нижегородской области организовала ревизию. Со своей стороны ГУ ЗАГС кроме того осуществит ревизию "по всей этой ситуации".
"Данные граждане подали обращение уже больше месяца назад — в первых числах Июня, их обращение принято, и их брак будет произведён регистрацию в необходимое им время… Не вижу никаких препятствий, мы этот брак произведём регистрацию", — произнесла Краснова.
В это же время, она выразила удивление по поводу сегодняшнего продвижения ситуации. "Их брак будет произведён регистрацию в соответствии с правилами, что они желают сейчас от органов ЗАГСа, я не знаю. В случае если желают подать заявление в иной орган ЗАГС, пускай идут, пожалуйста, их могут произвести регистрацию. Но они должны заново подать заявление и уплатить госпошлину, по причине того, что обращения из ЗАГСа в ЗАГС не передаются", — разъяснила она, добавив, что юные люди не идут с ней на контакт.
Начальник управления кроме того сказала, что от парней не поступало претензий на отказ в приеме их обращения в отделах ЗАГСа в Нижнем Новгороде. "В случае если им отказали, у нас различные бывают случаи, граждане, в первую очередь, они требуют письменный отказ. Во-вторых, любой, кому отказали в органе ЗАГСа, может обратиться в вышестоящую компанию и опротестовать его — это ГУ ЗАГС и Минюст по Нижегородской области. Таких заявлений нет&интернет;, — произнесла Краснова.
Она выделила, что "работники ЗАГСа сами по себе ничего не придумывают". "Мы действуем на базе законодательства РФ и на базе рекомендаций методического характера, указаний Министерства Юстиции", — добавила начальник учреждения.

Прочтите также интересную заметку на тему несет ли ответственность старый ген директор. Это возможно может быть небезынтересно.

ФСБ выдвинула обвинение двум влиятельным работникам СКР

Дознаватели ФСБ предоставили официальные обвинения заместитель главы московского управления СКР Денису Никандрову и начальнику управления собственной безопасности Михаилу Максименко.
Как поведал "Интерфаксу" осведомленной источник, оба влиятельных работника, арестованных до 15 сентября согласно решению Лефортовского районного суда, не признали своей вины и отказались от дачи свидетельств, апеллировав на 51-ю ст. Конституции, которая уполномачивает не свидетельствовать против себя и родных.
Незадолго до официальные обвинения были предоставлены иному участнику дела – Александру Ламонову, помощнику Максименко. Он кроме того не признает свою виновности в инкриминируемом деянии.
Расследование считает, что за $1 млн работники СКР давали обещание оказать помощь оказать помощь с переквалификацией дела авторитета Захара Калашова по прозвищу Шакро Юный.
Раньше поступила информация, что Никандров отправил иск о защите чести в Савеловский районый суд к корреспондентам портала Life. Он требует опровергнуть сведения о том, что как будто бы у него в квартире были отысканы €400 000, полученные за покровительство Шакро (детальнее смотрите в публикации "Право.ru" "Арестованный генерал СКР сдал в судебные органы исковое заявление к Life за статью о отысканных у него €400 000").

Читайте также полезный материал на тему работника на должность директора. Это вероятно будет весьма интересно.

Адвокатская палата Москвы не отыскала оснований для лишения Сергея Жорина адвокатского статуса, сказал РАПСИ сам юрист.

Подобающее решение было принято дисциплинарной рабочей группой Адвокатской палаты Москвы по результатам разбирательства представления Минюста о лишении известного защитника статуса. Согласно точки зрения учреждения, Жорин преступил нормы адвокатской этики на протяжении общения с представителями прессы, но в Адвокатской палате не усмотрели в деяниях Жорина нарушений кодекса опытной этики юриста.
После заседания дисциплинарной комиссии видный защитник разъяснил корреспондентам, что московское управление Министерства Юстиции в своем представлении ссылалось на видеоролик трехлетней давности, в котором Жорин как будто бы разрешил себе нецензурно выразиться в соприсутствии дамы.
"Упомянутому ролику 3 года, в то время как согласно законодательству объектом разбирательства могут быть деяния, совершенные на протяжении года, предшествующего заявлению в палату", - подчеркнул юрист.
Жорин кроме того выразил мнение, что на него оказывается давление в связи с представлением в суде интересов создателя интернет сайта "смотра.ру" Эрика Китуашвили, обвиняемого в хищении в форме мошенничества.
"После заседания Мосгорсуда по оспариванию официального ареста Эрика Китуашвили ко мне подошли корреспонденты канала "Российская Федерация", чтобы взять у меня интервью. Мне был задан провокационный вопрос о моей личной жизни, содержащий в себе одобрение, не подобающее реальности. Я был должен ответить в достаточно нарезкой манере. Считаю, что именно этого от меня и добивались", — поведал РАПСИ Жорин.
Со слов защитника, корреспонденты пробовали инициировать возбуждение дела в его отношении, но получили отказное распоряжение из МВД РФ. Затем продюсер канала "Российская Федерация" решил обратиться в минюст Российской Федерации. В конце концов московское управление Министерства Юстиции отправило представление в Адвокатскую палату Москвы, соответственно которому узнаваемый юрист обвиняется в нарушении норм адвокатской этики с рекомендацией остановить статус Жорина.

Компании будут должны открывать данные о своих бенефициарных владельцах

Принят закон, согласно с которым правовые лица должны располагать информацией о своих бенефициарных обладателях и постоянно (не менее часто раза в год) обновлять подобающие сведения и отмечать их (закон от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ "О введении изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма" и Кодекс РФ об нарушениях административного законодательства").

Наряду с этим компании должны хранить данные о бенефициарных обладателях, и вдобавок о принятых мероприятиях по установлению сведений о них. Период такого хранения образовывает пять лет с момента получения информации.

Запрашивать нужную информацию юрлица сумеют у своих соучредителей, участников либо лиц, которые другим образом контролируют данные компании. Передача сведений о бенефициарных обладателях не будет считаться нарушением законодательства о персональных данных, к тому же, сообщение таковой информации будет являться обязанностью соучредителей, участников и других контролирующих лиц.

Подобающие сведения юрлица будут должны предоставлять по запросу полномочного органа, налоргов либо другого федерального органа исполнительной власти, полномочного Руководством РФ. За невыполнение этой обязательства установлен штраф по законодательству об административынх правонарушениях в сумме от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. для чиновников и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. для компаний.

В новом законе уточняется, что под бенефициарным обладателем в этом случае предполагается физлицо, которое в конечном итоге прямо либо косвенно (через других лиц) владеет (имеет преобладающее участие свыше 25 процентов в капитале) юрлицом или имеет возможность контролировать его деяния. Указанное определение сходится с определением бенефициарного обладателя, которого определено ст. 3 закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированию терроризма").

Изменения начнут применяться с 21 декабря этого года.

Напомним, подобающая нормативная инициатива была предложена кабмином в последних числах Декабря прошлого года. Подчёркивалось, что изменения в действующее законодательство нужно внести с целью увеличения прозрачности деятельности компаний, понижения рисков вовлечения их в противозаконную деятельность, в частности связанную с легализацией доходов, полученных противозаконным методом, и субсидированием терроризма.

Изучите также хорошую информацию в сфере консультация юриста по телефону. Это возможно будет небезынтересно.